5月17日至5月21日，南充市嘉陵区人民法院公开开庭审理了一起案涉1.39亿元的特大跨国电信诈骗案，以曾某某为首的35名被告人受审。
公诉机关指控，2018年6月至2019年12月，夏某（在逃）、孙某某（在逃）组建诈骗犯罪集团，以高薪招募中国籍人员参与，犯罪集团成员多达1000余人。该犯罪集团设有业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门，形成了大老板、小老板、总监、经理、业务员自上而下的管理模式。
在作案前，集团统一为每个团伙成员提供多部作案手机和对应的作案微信、qq号。业务员包装好作案微信号后，再建立若干个微信群，并让上级向微信群中打资源（拉客户入群），然后充当水军，扮演不同的角色定期向微信群发送大量虚假话术，吹捧投资老师，通过“炸群”的方式获得客户信任。待客户表露出投资意向后，将客户拉入另外的群，群中有团伙成员扮演的股民、投资老师、老师助理、开户专员等，通过邀请客户进直播间听课进一步诱导客户，以获取高额回报引诱客户投资，向客户推送比特币、神话币操作软件，协助完成投资开户操作，开户后由水军继续诱导，直至客户入金。客户入金成功后，“投资老师”通过指导买卖操作，利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑被害人联系方式等手段非法占有被害人钱财。
该诈骗集团自2018年成立以来，先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点，以3个月为一个周期，以投资比特币、神话币对国内不特定人群实施电信网络诈骗，已查实的诈骗金额高达1.39亿元。经鉴定：柬埔寨金边周期有9人能确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被骗金额为4157848.94元；柬埔寨波贝周期有61人能确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被诈骗金额为40671940.06元。
公诉机关认为，曾某某等35名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在境外利用电信网络对境内不特定多数对象实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究35名被告人的刑事责任。
由于该案案情复杂、涉案人员众多，针对该案，嘉陵区人民法院党组高度重视，分别制定了详细的实施方案、庭审预案和安保处突预案，成立了领导小组和审判组、安检组、警务保障组、疫情防控组、信访组等工作小组，确保疫情防控与庭审工作同安排、同部署、同落实。
为确保该案庭审顺利进行，嘉陵区人民法院请南充市中院调用法警52名，本院组织法警15名，积极向区委政法委汇报情况，主动与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通，争取配合协助，合力推进审判工作顺利进行。
该案案情复杂，证据材料繁多，涉案人员众多，法庭紧紧围绕案件事实，组织控辩双方开展举证、质证、辩论等环节，40多名辩护人出庭辩护，充分保障了所有被告人的诉讼权利，整个庭审过程顺利、流畅、公正、公开。
该案将择日进行宣判。
为了进一步贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示，加强审判工作的透明度和公开度，扎实推动“我为群众办实事”活动走深走实，法院在四楼会议室设置了旁听席，几十名旁听群众通过科技法庭同步录音录像对庭审过程进行了观看。通告对该案的公开、透明的审理，彰显了司法公正，对电信网络诈骗犯罪起到了一定的威慑作用。
发表于 2021-5-26 17:05:58
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