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出租、出借、出售 
如此“过账”，引来“牢狱”之灾“我当时正好缺钱，以为自己没直接参与没多大影响，就把卡借给他了，哪晓得……”近日，顺庆公安分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，犯罪嫌疑人王某面对审讯民警后悔不已。 
今年6月，顺庆公安分局西河派出所接到线索，辖区居民王某银行账户有大量出入账，涉嫌违法，随即民警将王某传唤到派出所。经讯问，王某承认该银行卡系自己所有，是其以出租的形式，借与朋友余某某，用作转账使用并从中获利。 据王某交代，今年5月，好友余某某邀请王某到家中做客，提出借用其名下的银行卡，为朋友一家酒业公司“过账”。在余某某家中，王某见余某某用自己银行卡多次转钱，心生疑虑，经多次询问，余某某承认是自己在为地下钱庄洗钱，同时告知王某只需通过手机绑定的银行卡“过账”就能赚钱，并承诺只要王某将银行卡借予自己使用，便可以租赁的方式付给王某租金。得知真相后，王某认为自己并没直接参与，借张银行卡也没多大影响，于是便将自己的银行卡借给了余某某用于“过账”。 随后，民警立即根据王某提供的线索，迅速锁定了第二个犯罪嫌疑人余某某，并于7月28日在达州市将其成功抓获。归案后，余某某对自己为地下钱庄洗钱的犯罪事实供认不讳。 目前犯罪嫌疑人王某、余某某两人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 
“帮信”不可信，卖卡就要坐牢8月1日，顺庆公安分局东南派出所接上级“断卡”行动线索称，辖区一男子杜某在明知对方将银行卡用于实施违法犯罪活动情况下，仍将自己名下银行卡出售给他人。 
接到线索后，东南派出所立即展开调查。经查，犯罪嫌疑人杜某因手头拮据，通过某交友聊天软件与境外人员联系，并将自己名下的银行卡出售。该银行卡收款交易金额7万余元，杜某从中非法获利2000余元，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 目前，犯罪嫌疑人杜某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 帮信罪是《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名，全称为帮助信息网络犯罪活动罪。简单来讲，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪（电信网络诈骗）还为其犯罪提供帮助的。 其中最常见的方式之一就是将银行卡出售给诈骗分子。因为电信网络诈骗犯罪分子收到赃款时为了确保安全，需要先“跑分”洗钱，把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中，就需要借助大量的他人银行卡。
“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，通过转账将赃款分流洗白的犯罪行为。当电诈团伙需要转移赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上，“跑分客”抢单后，经多个不同银行账户层层转账，达到洗钱目的。 “帮信”类型案件中，犯罪嫌疑人往往存在侥幸心理，觉得自己没有参与到直接犯罪中去，因而不会触犯法律。然而，这种狡辩无法为其“助纣为虐”的行为脱罪。
警方提醒：出售、出租、出借电话卡、银行卡以及微信、QQ、支付宝等互联网账号被诈骗分子用于实施诈骗或转移诈骗资金，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。切勿以身试法！ 来源丨顺庆公安 | 
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发表于 2022-8-10 10:27:42
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