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被告人周文兵，绰号“拉登”，男，1985年5月21日出生，湖南省东安县人，汉族，初中文化，无业，住东安县。因犯抢劫罪，于2003年12月9日被冷水滩区人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌诈骗罪，2021年7月25日被江永县公安局刑事拘留，2021年8月17日被执行逮捕。现羁押于江永县看守所。
江永县人民检察院以江永检刑诉〔2021〕148号起诉书指控被告人周文兵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年11月5日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年11月16日公开开庭审理了本案。江永县人民检察院指派检察官彭志林出庭支持公诉，被告人周文兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
江永县人民检察院指控，2018年8月份以来，被告人周文兵伙同王昌茂（已判刑）或单独冒充老板及部队采购员，以采购货物的名义，通过电话实施四次诈骗，涉案金额149250元，周文兵非法获利67000元。
具体犯罪事实如下： 2018年8月25日，周文兵、王昌茂分别冒充老板及部队采购员，以采购货物的名义，通过电话骗取云南省大理市下关镇陈某56900元。得手后，周文兵从银行ＡＴＭ机取现2万元，余款则由其购买黄金再卖掉套现，周文兵分得22000元。 2019年6月21日，周文兵、王昌茂分别冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市吴某46850元，吴某通过微信转账至罗令小（已判刑）提供的银行卡上。得手后，由罗令小持卡从银行的ＡＴＭ机上取现20000元，然后去珠宝店刷卡购买26058元的金手镯，后周文兵将金手镯卖了变现20100元。周文兵分得13000元。2019年6月24日，周文兵、王昌茂冒充部队采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏林芝市巴宜区张某13500元。该款汇款至罗令小提供的银行卡上。得手后，罗令小持卡从银行ＡＴＭ机取现13400元。周文兵分得4000元。2019年7月15日，周文兵冒充军分区采购员及老板，以采购货物的名义，通过电话骗取西藏日喀则市黄某32000元，得手后找到易先仕（已判刑），由易先仕帮周文兵从银行的ＡＴＭ取款20000元，其手周文兵持卡去珠宝店刷卡购买了2个金戒指（每个价值5000多元）。周文兵分得18000元加2个金戒指。案发后，被告人周文兵于2021年7月20日12时在四川省南部县被抓获归案，2021年7月21日至2021年7月24日临时寄押于四川省蓬安县看守所。该院认为，被告人周文兵伙同他人以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周文兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人到案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理；有前科，可以酌定从重处罚。若被告人周文兵退赔、退赃，建议判处其有期徒刑五年，并处罚金。另查明，被害人陈某被骗的56900元、被害人吴某被骗的46850元、被害人张某被骗的13500元已由同案犯全部退赔，被害人黄某被骗的32000元已由同案犯退赔20000元。2021年11月17日，被告人周文兵家属向本院缴纳12000元用于退赔被害人黄某，同日向本院缴纳55000元用于退赃。被告人周文兵已经获得值班律师的法律援助，自愿签署了《认罪认罚具结书》，对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。上述事实，有经当庭举证质证的书证抓获经过及羁押证明、户籍资料、指定管辖函、银行交易明细、刑事判决书，同案犯王昌茂、罗令小、易先仕的证言，被害人陈某、吴某、张某、黄某的陈述，被告人周文兵的供述与辩解，辨认笔录，监控视频截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周文兵伙同他人以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周文兵犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周文兵起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人周文兵到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。被告人周文兵有犯抢劫罪前科，可以酌情从重处罚。被告人周文兵家属代为缴纳款项用于退赔被害人被骗财物，且退出全部其余赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月25日至2026年7月19日。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人周文兵退赔被害人黄某人民币12000元；收缴被告人周文兵违法所得人民币55000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 | 
发表于 2021-12-14 19:40:07
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