马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册
x
近日
发布的一则紧急预警 引发网友广泛关注
下面小编就通过一个真实案例 向大家揭秘不法分子利用 茶坊套现的方式 进行洗钱犯罪的套路
真实案例
近期，南充市公安局高坪区分局打掉一个套现洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人9名，现场查获现金7万余元，银行存单若干，银行卡20余张，手机10余部，转移涉案资金上百余万，涉及套现洗钱茶坊等商户200余家。
经查，该团伙在嫌疑人徐某的组织安排下，分工明确，两个人一组，专门到各地茶坊以打牌需要现金为名，骗取茶坊二维码，将二维码发送给上家，收取诈骗受害人转入钱款，茶坊商家收到账后，向其换取现金。得手后，嫌疑人称牌友没有到齐，不再打牌为由结账离开。换取的现金，由徐某安排人员收取后再存入指定银行账户，以此达到洗钱目的。
本案中，不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让茶楼老板提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。
除利用茶坊换钱套现外 据统计 近两年通过购买花束、蛋糕、商品 洗钱的案例屡见不鲜
商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。
扩散周知
来源：南充公安、中央政法委长安剑、熊猫反诈、荔枝新闻
|
发表于 2024-3-15 09:53:55
收藏
顶
踩
发表于 2024-3-15 23:41:26
