2023年7月，蓬安县公安局刑侦大队反诈中心民警在梳理线索时发现，聊天软件“soul”上有人通过发布虚假兼职信息从而收购手机卡、银行卡，这可能与电信网络诈骗有关。于是反诈中心的民警通过伪装成“卖卡”的网友，套取嫌疑人的信息。
“这个兼职不需要押金，你只需要将银行卡拿给我们过账就可以了，每天给你100元的佣金。”这就是嫌疑人所说的兼职，民警通过仔细分析，深入研判，发现该嫌疑人主要目的就是为诈骗分子提供洗钱服务。
在与嫌疑人的不断交流中，对方先是让民警下载一个叫“BTOK”的聊天软件，而后加入其中的群，要求民警将自己的银行卡卡号、开户行、户名等信息发布在其中，然后在对方向自己的卡里转账后，又按照对方的指示转入指定的银行账户中。
在民警的不断“哄骗”下，嫌疑人终于同意当面交易，与嫌疑人商量好交易时间及地点后，民警及时将交易现场进行布控，迅速将嫌疑人梅某抓获。随即，通过顺藤摸瓜，先后抓获王某、张某、刘某等10名犯罪嫌疑人。
自上级公安机关要求各地成立“断卡”专班整治涉“两卡”违法犯罪乱象以来，蓬安县公安局反诈中心积极响应，主动谋划，自11月组建“断卡”专班至今，已打处涉“两卡”违法犯罪人员41人，其中采取刑事强制措施29人，行政处罚12人。
发表于 2023-12-7 22:33:10
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