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标题: 9人落网！南充这个犯罪团伙被打掉 [打印本页]

作者: 吃喝小小编 时间: 2024-3-15 09:53
标题: 9人落网！南充这个犯罪团伙被打掉

近日

南充市反电信网络诈骗中心

发布的一则紧急预警

引发网友广泛关注

(, 下载次数: 42)

下面小编就通过一个真实案例

向大家揭秘不法分子利用

茶坊套现的方式

进行洗钱犯罪的套路

真实案例

近期，南充市公安局高坪区分局打掉一个套现洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人9名，现场查获现金7万余元，银行存单若干，银行卡20余张，手机10余部，转移涉案资金上百余万，涉及套现洗钱茶坊等商户200余家。

经查，该团伙在嫌疑人徐某的组织安排下，分工明确，两个人一组，专门到各地茶坊以打牌需要现金为名，骗取茶坊二维码，将二维码发送给上家，收取诈骗受害人转入钱款，茶坊商家收到账后，向其换取现金。得手后，嫌疑人称牌友没有到齐，不再打牌为由结账离开。换取的现金，由徐某安排人员收取后再存入指定银行账户，以此达到洗钱目的。

本案中，不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让茶楼老板提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。

除利用茶坊换钱套现外

据统计

近两年通过购买花束、蛋糕、商品

洗钱的案例屡见不鲜

商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。

扩散周知

来源：南充公安、中央政法委长安剑、熊猫反诈、荔枝新闻

作者: 伽玛刀 时间: 2024-3-15 11:00
对诈骗坚决采取灭团打击

作者: 刘某 时间: 2024-3-15 20:29
这必须严惩不贷才对

作者: 刘某 时间: 2024-3-15 20:30
这是防不胜防哦

作者: 木华 时间: 2024-3-15 22:09
这样的套路防不胜防

作者: 兰兰姐姐 时间: 2024-3-15 23:41
这些骗子到处都是，硬是防不胜防

作者: msx 时间: 2024-3-16 05:43
大家要提高警惕

作者: 伊祁胤 时间: 2024-3-16 08:25
还有人搞诈骗

作者: 嘉陵江畔红旗飘 时间: 2024-3-16 09:33
对这些电信诈骗犯罪分子必须严惩不贷！

作者: 嘉陵江畔红旗飘 时间: 2024-3-16 09:34
无论是何种犯罪分子都必须要实行零容，露头就打！

作者: 怡心亭 时间: 2024-3-16 11:16
都是些短命娃儿

作者: 怡心亭 时间: 2024-3-16 11:17
为啥要走些歪门邪道呢？

作者: 怡心亭 时间: 2024-3-16 11:18
这个社会病得不轻

作者: 怡心亭 时间: 2024-3-16 11:19

伽玛刀发表于 2024-3-15 11:00
对诈骗坚决采取灭团打击

必须团灭

作者: 怡心亭 时间: 2024-3-16 11:19

刘某发表于 2024-3-15 20:29
这必须严惩不贷才对

往死里弄

作者: 刘某 时间: 2024-3-16 19:14
这还应该严惩相关的平台

作者: 我爱南零 时间: 2024-3-16 20:46
看起不错的，打击违法犯罪行为

作者: 狼诱子 时间: 2024-3-16 21:41
反诈一直要进行

作者: 狼诱子 时间: 2024-3-16 21:42

嘉陵江畔红旗飘发表于 2024-3-16 09:34
无论是何种犯罪分子都必须要实行零容，露头就打！

必须严惩

作者: 狼诱子 时间: 2024-3-16 21:42

嘉陵江畔红旗飘发表于 2024-3-16 09:33
对这些电信诈骗犯罪分子必须严惩不贷！

不惩治难以平民愤

作者: 狼诱子 时间: 2024-3-16 21:42

msx 发表于 2024-3-16 05:43
大家要提高警惕

不要轻易相信任何人

作者: 狼诱子 时间: 2024-3-16 21:42

伽玛刀发表于 2024-3-15 11:00
对诈骗坚决采取灭团打击

希望大家注意自己的身份信息安全

作者: 听雨看江 时间: 2024-3-16 23:04
严惩不贷

作者: 快乐一身 时间: 2024-3-17 07:41
应杀之，以绝后换

作者: msx 时间: 2024-3-17 08:22
提高警惕预防诈骗

作者: msx 时间: 2024-3-18 08:50
严惩诈骗犯

作者: 江上人家 时间: 2024-3-18 15:16
抓捕得大快人心了！

作者: 江上人家 时间: 2024-3-18 15:17
好事没做，尽干坏事，必须严惩。

作者: 伊祁胤 时间: 2024-3-19 17:52
不要掉入洗钱陷阱

作者: 怡心亭 时间: 2024-3-23 16:07
露头就打，毫不留情。

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