帮境外赌博平台“洗钱”1.2亿元，9名犯罪分子在南充领刑 - 南充零距离论坛

案件经法院审理查明，2020年3月左右，被告人王甲通过一博彩QQ群与“拉登”、“小小三”等人取得联系，约定为赌博平台走账，提供自己的银行卡帮助境外赌博平台结算资金，按照转账流水总额的千分之四获得提成。随后王甲联系被告人王乙等人，约定按照转账总额的千分之三给予提成。

因需要收转的资金量太大，王甲便要求王乙在四川省古蔺县寻找可靠的社会朋友，发展为下线，帮助其收转钱，随后王乙找到被告人雷某，约定雷某每天帮助王甲团伙收转钱8小时，便给雷某人民币（以下币种均指人民币）300元工资。雷某随后以每天工作8小时结算300元工资的条件招募了王丙（未到案）、谢某（未到案）夫妇，以每工作8小时结算250元工资招募了被告人钟某、廖某（另案处理）夫妇，以每工作8小时结算150元工资招募了被告人胡某，以每工作8小时结算150元工资招募了何某（另案处理）。

2020年10月左右，随着每天需要收转的资金量增大，王甲发展了被告人赢某、何某、夏某等人为下线，约定给赢某等人按转账总额流水的千分之三作为报酬。何某又发展刘某（未到案）和被告人向某为下线，向某按照千分之一至千分之一点五提成。该团伙作案至2020年12月17日被南充市公安局嘉陵区分局捣毁。

经四川省某会计师事务所司法审计，王甲团伙用于作案的银行卡共计总流入净额126175238.09元，共计总流出净额126091079.56元。王甲团伙获取提成共计约50.44万元，其中王甲个人获取提成人民币约15.51万元，王乙、雷某共同获取提成约18.52万元，王乙个人获利约12万元，雷某个人获利约3万元；钟某获利约4000元；胡某获利约4000元；夏某获取提成约3.67万元；赢某获取提成约7.88万元；何某获取提成约2.41万元；向某获取提成约8000元。

法院经审理后认为，被告人王甲等9名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。被告人王甲系共同犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王乙等8名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。

综合各种量刑情节，判决被告人王甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元；被告人王乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；其余7名被告人分别被判处有期徒刑一年至拘役四个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金二万元至三千元不等。并判决王甲等9名被告人退缴违法所得五十余万元，上缴国库。

一、什么是两卡？

手机卡和银行卡

手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

银行卡：既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户和个人电话号码，都属于违法犯罪行为。

二、什么是涉“两卡”犯罪？

《刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。