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标题: 南充警方揭秘“高价回收银行卡”背后的坑 [打印本页]

作者: 心有独钟_ 时间: 2020-7-19 09:36
标题: 南充警方揭秘“高价回收银行卡”背后的坑

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               被查获的银行卡快递包裹

昨（16）日，记者从顺庆区公安分局经侦大队获悉，该大队民警历时50余天，成功破获特大银行卡买卖案，抓获犯罪嫌疑人13名，查扣银行卡3800余张、对公账户725个，涉案金额高达2000余万元。

顺藤摸瓜办案民警远赴云南

今年3月，顺庆公安分局经侦大队接银行协查信息称，辖区居民董某名下的银行卡存在可疑交易信息，短短一个月时间内账户资金交易额达4000多万元，并有零散小额存入、凑整大额转出的迹象。

获悉该情况后，经侦大队立即组织警力秘密展开调查。很快，一个倒卖银行卡的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查，刘某等人为谋取非法利益，以700-1800元的不等价格分别从多个办卡团伙处收购有身份证复印件、银行卡、U盾信息、手机卡信息的“四件套”银行卡，快递至云南某地。随后，通过地下渠道带到境外供犯罪团伙使用，

      4月下旬，办案民警根据掌握的线索追踪，在中越边境云南省某县，抓获将银行卡带到境外的犯罪嫌疑人张某、侬某等4人，捣毁银行卡存储窝点2个，截获快递银行卡的包裹391个，查扣银行卡3800余张。

分工合作犯罪过程公司运作

据办案民警王成介绍，这起案件中，犯罪分子既分工又合作，具有专业化、职业化、公司化的运作特征。犯罪嫌疑人刘某伙同王某等人专事收购银行卡，并在贵州成立商务公司掩饰收卡业务。云南某地快递员张某被拉拢后，提前给转运银行卡的犯罪嫌疑人侬某等人透露到货情况，并照相、拍单号发给侬某，且定时定点送到指定的存储窝点，每个包裹额外收费5元。

“买卖对公账户为各种电信诈骗、洗钱等犯罪提供便利，已成为助推新型违法犯罪的手段。犯罪分子买卖银行卡犯罪手段也在不断升级，既有人在同学、老乡、朋友中采用口口相传的方式收卡，也有人在QQ群、微信群发布信息收卡。”王成提醒大家，在防不胜防的情况下，人们很容易上钩，将自己的个人信息泄露，希望大家多加防范。

采访中，顺庆公安分局经侦大队大队长何朱林告诉记者：“经初步研判，该犯罪团伙线索涉及四川、福建、江苏等全国24个省（市、区），以及越南、柬埔寨等国家和地区。下一步，我们将着手对买卖、转运银行卡犯罪团伙的上下线进行全链条打击，将犯罪消灭在萌芽状态之中。”（杨烈记者范要飞）

作者: 夏天的泉水 时间: 2020-7-19 22:05
犯罪分子无处不在

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