9人落网！南充这个犯罪团伙被打掉
近日南充市反电信网络诈骗中心发布的一则紧急预警引发网友广泛关注
下面小编就通过一个真实案例向大家揭秘不法分子利用茶坊套现的方式进行洗钱犯罪的套路
真实案例
近期，南充市公安局高坪区分局打掉一个套现洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人9名，现场查获现金7万余元，银行存单若干，银行卡20余张，手机10余部，转移涉案资金上百余万，涉及套现洗钱茶坊等商户200余家。
经查，该团伙在嫌疑人徐某的组织安排下，分工明确，两个人一组，专门到各地茶坊以打牌需要现金为名，骗取茶坊二维码，将二维码发送给上家，收取诈骗受害人转入钱款，茶坊商家收到账后，向其换取现金。得手后，嫌疑人称牌友没有到齐，不再打牌为由结账离开。换取的现金，由徐某安排人员收取后再存入指定银行账户，以此达到洗钱目的。
本案中，不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让茶楼老板提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。
除利用茶坊换钱套现外据统计近两年通过购买花束、蛋糕、商品洗钱的案例屡见不鲜
商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。
扩散周知
来源：南充公安、中央政法委长安剑、熊猫反诈、荔枝新闻
这些骗子到处都是，硬是防不胜防 还有人搞诈骗 大家要提高警惕 这样的套路防不胜防 这是防不胜防哦 这必须严惩不贷才对 对诈骗坚决采取灭团打击 伽玛刀 发表于 2024-3-15 11:00
对诈骗坚决采取灭团打击
必须团灭 刘某 发表于 2024-3-15 20:29
这必须严惩不贷才对
往死里弄 这个社会病得不轻 对这些电信诈骗犯罪分子必须严惩不贷！ 无论是何种犯罪分子都必须要实行零容，露头就打！ 都是些短命娃儿 为啥要走些歪门邪道呢？
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